В Дагестане начался суд по делу об отмывании 22 миллиардов

Верховный трибунал Дагестана приступил к рассмотрению дела о отмывании 22 млрд рублей. Как пишет во вторник, 14 октября, «Коммерсант», на скамье подсудимых – 24-летний обитатель Астрахани Сергей Сафронов.По данным следствия, этот человек состоял в беззаконной группе, сделанной управляющим махачкалинского банка «Рубин» Казбеком Гимбатовым, который именно в данный момент находится в розыске. На имя Сафронова в Дагестане было записанно семь коммерческих компаний. Нарекание утверждает, что за 2006 и 2007 годы на счета этих компаний поступило в общей трудности 22,309 млрд рублей. Потом эти средства были обналичены через «Рубин».Кроме роли в беззаконной группе, Сафронову инкриминируют лжепредпринимательство, другими словами творение коммерческой организации без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, также легализацию заработков, приобретенных беззаконным методом.Сам оговариваемый собственной вины не признал, заявив, что просто «не вполне контролировал деятельность компаний, которыми руководил».Трибунал проходит с ролью присяжных.

Ещё :

This entry was posted in Неизвестные новости. Bookmark the permalink.

Comments are closed.