Верховный трибунал Дагестана приступил к рассмотрению дела о отмывании 22 млрд рублей. Как пишет во вторник, 14 октября, «Коммерсант», на скамье подсудимых – 24-летний обитатель Астрахани Сергей Сафронов.По данным следствия, этот человек состоял в беззаконной группе, сделанной управляющим махачкалинского банка «Рубин» Казбеком Гимбатовым, который именно в данный момент находится в розыске. На имя Сафронова в Дагестане было записанно семь коммерческих компаний. Нарекание утверждает, что за 2006 и 2007 годы на счета этих компаний поступило в общей трудности 22,309 млрд рублей. Потом эти средства были обналичены через «Рубин».Кроме роли в беззаконной группе, Сафронову инкриминируют лжепредпринимательство, другими словами творение коммерческой организации без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, также легализацию заработков, приобретенных беззаконным методом.Сам оговариваемый собственной вины не признал, заявив, что просто «не вполне контролировал деятельность компаний, которыми руководил».Трибунал проходит с ролью присяжных.
-
-
- Туркменистан - Китай: расширяя пути сотрудничества В Адыгее милиционера обвиняют во взяточничестве Рассмотрены вопросы бюджетирования, ориентированного на результат ОБСЕ и СЕ признали парламентские выборы в Молдове соответствующими международным стандартам Туркменистан - Китай: расширяя пути сотрудничества Шахматы: на Всемирной олимпиаде Двум охотникам в Кабардино-Балкарии удалось спастись от нападавших На ремонт дорог Магадана выделят 80 миллионов рублей В Армении будет работать новая виртуальная Ассоциация для бизнесменов Подозрительность на грани идиотизма Казахская красота очаровала Варшаву Итоги очередного заседания Кабинета Министров Программа InWEnt “Региональное развития экономики в Центральной Азии” Взаимовыгодное сотрудничество Адыгея не может обеспечить себя продовольствием Туркменистан и ОБСЕ развивают сотрудничество в области совершенствования избирательного законодательства Туркменистан - МККК: развитие сотрудничества Всемирному Совету Кредитных Союзов исполнилось 40 лет
-
-