Сотрудники ФБР проверят банковские переводы из Кипра в Армению – газета
ЕРЕВАН, 9 ноя – Новости-Грузия. Восемь сотрудников Федерального бюро расследований прибыли в Ереван, в рамках расследования уголовного дела, по которому в США арестованы члены армянской преступной группировки, пишет во вторник армянская газета «Жаманак» (Время), ссылаясь на собственные источники.
Согласно изданию, дополнительные силы ФБР направлены в Армению для проведения проверок в Государственном комитете кадастра недвижимости, Комитете государственных доходов и в ряде армянских комбанков. ФБР-овцы будут проводить проверки с использованием исключительно своей специальной аппаратуры.
Газета отмечает, что американцев в первую очередь интересуют банковские переводы в Армению из Кипра, являющегося известной оффшорной зоной.
Источник: “Новости-Армения”
Сотрудники ФБР проверят банковские переводы из Кипра в Армению – газета
Восемь сотрудников Федерального бюро расследований прибыли в Ереван, в рамках расследования уголовного дела, по которому в США арестованы члены армянской преступной группировки.
