Калмыцкий коммерческий банк подозревается в отмывании денег

Posted on January 24, 2011 by Адж

МВД Калмыкии расследует уголовное дело, возбужденное по результатам проверки ОАО Калмыцкий коммерческий банк “Кредитбанк”, сообщил  Новости источник в правоохранительных органах. Выявленные нарушения связаны с обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах, которое осуществлялось с нарушением законодательства.

Так, в “Кредитбанке” был открыт расчетный счет ООО “Строймашэнерго”, с которого генеральным директором предприятия и его доверенным лицом были сняты 37,4 млн рублей наличными. Однако, как выяснилось, генеральный директор ООО был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы, и, стало быть, лично обналичивать деньги не мог. Доверенным лицом предприятия при обналичивании денежных средств был предъявлен паспорт, который органами ФМБ не выдавался.

Схожим образом были получены денежные средства, снятые с расчетного счета ООО “Планета” – по паспорту, который значится как утерянный. По мнению следствия, банком нарушались лицензионные требования, а в действиях руководства банка могут усматриваться признаки мошенничества.

Ещё :

This entry was posted in Без рубрики. Bookmark the permalink.

Comments are closed.