МВД Калмыкии расследует уголовное дело, возбужденное по результатам проверки ОАО Калмыцкий коммерческий банк “Кредитбанк”, сообщил Новости источник в правоохранительных органах. Выявленные нарушения связаны с обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах, которое осуществлялось с нарушением законодательства.
Так, в “Кредитбанке” был открыт расчетный счет ООО “Строймашэнерго”, с которого генеральным директором предприятия и его доверенным лицом были сняты 37,4 млн рублей наличными. Однако, как выяснилось, генеральный директор ООО был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы, и, стало быть, лично обналичивать деньги не мог. Доверенным лицом предприятия при обналичивании денежных средств был предъявлен паспорт, который органами ФМБ не выдавался.
Схожим образом были получены денежные средства, снятые с расчетного счета ООО “Планета” – по паспорту, который значится как утерянный. По мнению следствия, банком нарушались лицензионные требования, а в действиях руководства банка могут усматриваться признаки мошенничества.
Ещё :
- November 4, 2010 -- 10-ти фунтовая распродажа от HotelConnect
Онлайн-сервис HotelConnect, позволяющий бронировать номера в отелях, запускает распродажу. Акция стартует в 10:00 25-го ноября. На распродажу выставлены 3 000 номеров... - January 9, 2011 -- Левон Аронян: “Я более солидный, Мамедьяров более агрессивный”
Армянский гроссмейстер Левон Аронян. Иллюстрация: livesport.ru
Армянский гроссмейстер Левон Аронян признался, что в партии 4-го тура проходящего в Москве Мемориал Ми... - December 26, 2010 -- В Чувашии ликвидировали партию технического спирта, предназначавшегося для производства водки
В Чувашии ликвидировали 520 литров технического спирта. Специалисты считают это крупной партией, которая была изъята сотрудниками УБЭП МВД по Чувашии ещё в 2008 году,... - November 11, 2010 -- В России среди иностранцев по числу преступлений лидируют таджики, узбеки и армяне
По числу преступлений в России среди иностранцев лидируют таджики, узбеки и армяне. Об этом заявил на конференции в Москве глава Федеральной миграционной службы (ФМС)... - November 30, 2010 -- Путешествие к горе Кайлюдаг – часть 1
БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 11 ноября - ИП “ТУРКМЕНинформ”. Железная дорога из Туркменбаши идет на восток вдоль берега Красноводского залива Каспия. Море и весь залив в этом ... - October 26, 2010 -- Глава Коми предложил ввести новые инструменты для работы с неплательщиками
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер предложил ввести новые инструменты для работы со злостными неплательщиками за услуги ЖКХ. Выступая на заседании Президиума Госуд... - January 13, 2011 -- ПУТЕШЕСТВИЕ В МУРОМ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. АБАНДОН
...И тут мы увидели руины прекрасного здания. Потому что даже в таком виде оно прекрасно! Со всех сторон его облепили, как стая гиен умирающего оленя, какие-то домишк... - November 12, 2010 -- Суд разрешил арестовать подозреваемых в хищениях из банка ВЕФК
Басманный трибунал Москвы санкционировал арест 2-ух былых и 1-го работающего служащих банка ВЕФК « Восточно-европейская финансовая компания » по недоверию в хищении н... - November 29, 2010 -- Нелегальные iPad расходятся в России «как горячие пирожки»
Официальные продажи iPad в России начнутся только в августе, но в стране, по разным оценкам, находится уже около 50 000 экземпляров моднейшей игрушки от Apple. Их вво... - October 13, 2010 -- HD-проект Первого канала и ВГТРК! Вещание в Москве на 30 ДМВ , DVB-T (цифровой )
Начались тесты сигнала нового совместного HD-проекта ВГТРК и Первого канала (или вначале Первого, а потом ВГТРК, а лучше два раза прочитать фразу, переставляю бренды ... - December 31, 2010 -- Интересніе факты про новогодние подарки
Английская королева Елизавета Тюдор вела специальные списки, в которых тщательно отмечала, кто из подданных, что ей подарил. Говорят несколько раз присутствие в этих ... - October 2, 2010 -- Политическую войну в Молдавии надо остановить
Политика
Интервью лидера Демократической партии Молдавии Мариана Лупу агентству ИТАР-ТАСС
- После состоявшейся на полях саммита СНГ в Кишиневе встречи с президентом...