МВД Калмыкии расследует уголовное дело, возбужденное по результатам проверки ОАО Калмыцкий коммерческий банк “Кредитбанк”, сообщил Новости источник в правоохранительных органах. Выявленные нарушения связаны с обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах, которое осуществлялось с нарушением законодательства.
Так, в “Кредитбанке” был открыт расчетный счет ООО “Строймашэнерго”, с которого генеральным директором предприятия и его доверенным лицом были сняты 37,4 млн рублей наличными. Однако, как выяснилось, генеральный директор ООО был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы, и, стало быть, лично обналичивать деньги не мог. Доверенным лицом предприятия при обналичивании денежных средств был предъявлен паспорт, который органами ФМБ не выдавался.
Схожим образом были получены денежные средства, снятые с расчетного счета ООО “Планета” – по паспорту, который значится как утерянный. По мнению следствия, банком нарушались лицензионные требования, а в действиях руководства банка могут усматриваться признаки мошенничества.
Ещё :
- December 15, 2010 -- Мария Нестерович: (3) Новочеркасск-Москва
(начало здесь) 10 ноября утром — в Новочеркасск. На станции порядок, нас обступили, расспрашивая, как и откуда и что в Москве. Отправили на Барочную, № 36, где находи... - January 8, 2011 -- Митинг против политических репрессий прошел без происшествий (Санкт-Петербург)
Санкционированный митинг в защиту конституционных прав и против политических репрессий без происшествий прошел сегодня, 14 ноября на Пионерской площади в Санкт-Петерб... - November 21, 2010 -- Иван Ильин, "Политика и уголовщина"
"В марте 1917 года Временное Правительство амнистировало уголовных, считая их, по-видимому, нелегальными борцами против имущественной несправедливости, которые с... - October 11, 2010 -- Молдова получит от ЕС грант в сумме 41 млн. евро для продвижения европейской политики
Экономика
Европейский союз выделит Молдове в 2011-2013 гг. грант в размере 41 млн. евро для укрепления институциональных возможностей правительства и продвижения евр... - October 19, 2010 -- Сборная Франции определилась с составом на чемпионат мира по футболу
Главный тренер сборной Франции по футболу Раймон Доменек огласил окончательную заявку из 23 игроков своей команды на чемпионат мира в ЮАР.Как сообщает BBC , в команду... - October 14, 2010 -- М.Формузал подал в суд на В.Воронина за оскорбление гагаузского народа
Глава (башкан) Гагаузии Михаил Формузал подал сегодня в суд на экс-президента Молдовы, лидера Партии коммунистов Владимира Воронина, потребовав от него публично извин... - November 22, 2010 -- Саратовскую область посетит советник торгового представительства Казахстана
Сегодня, 9 декабря Саратовскую область с двухдневным рабочим визитом посетит советник торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации Мадина Г... - November 26, 2010 -- Путешествие автостопом
Путешественники бывают разные. Кто-то предпочитает безмятежный отдых в пятизвездочном отеле на берегу моря, кому-то нравится изучать культурные и исторические ценност... - November 18, 2010 -- Евросоюз призывает Турцию открыть границу с Арменией до ратификации протоколов
Нормализация отношений между Арменией и Турцией и нагорно-карабахское урегулирование являются отдельными процессами и не должны обуславливаться друг другом. Об этом г... - January 13, 2011 -- Любительница Гете заставила Кузнецову думать
Дождь не помешал россиянам остаться на "Ролан Гаррос".В четвертый игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису на корты вышли главные российские над... - October 4, 2010 -- Участники IT-конференции в Тбилиси обсуждают защиту от российских хакеров
Участники IT-конференции в Тбилиси обсуждают защиту от российских хакеров
© фото - Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
© фото - Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
©... - December 10, 2010 -- Состояния попавшего в ДТП вратаря ЦСКА не ухудшается
Состояние Вениамина Мандрыкина - вратаря ЦСКА (Москва), выступающего на правах аренды за “Динамо” (Брянск), не становится хуже, что, по словам медиков, уже хорошо, со...