По делу о преднамеренном банкротстве арестован бывший глава Содбизнесбанка

По решению Тверского суда столицы взят под сторожу сроком на два месяца былой председатель правления Содбизнесбанка Роман Петров. Как пишет газета «Коммерсант», с ходатайством о аресте выступил Следственный комитет при МВД РФ, который обвинил банкира в попытке воспрепятствовать расследованию и оказании давления на очевидцев.Петров является именно в данный момент президентом компании «Форматэк», занимающейся созданием продукции из пластмассы. Предпринимателю предъявлены нарекания по статьям 96 « «Преднамеренное банкротство» » и 172 « «Преступная банковская деятельность» ».Уголовное дело о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка было возбуждено 13 сентября 2005 года. Нулем кредитное учреждение было признано в июне такого же года. Выяснилось, что накануне отклика лицензии 13 мая 2004 года главная часть активов банка « 4,2 млрд рублей из 6,86 млрд рублей » была выдана в виде невозвратных кредитов.По данным следствия, Петров преступно выдавал из средств Содбизнесбанка кредиты фирмам-однодневкам. Эти суммы потом обналичивались и похищались.В декабре 2007 года трибунал по просьбе Агентства по страхованию вкладов постановил взыскать с 3-х былых управляющих Содбизнесбанка 1,4 млрд рублей в счет погашения долгов перед кредиторами. Доля Петрова в погашении длинна составила 324 миллиона рублей.Настоящим обладателем Содбизнесбанка являлся Александр Слесарев, убитый через месяц опосля возбуждения уголовного дела о преднамеренном банкротстве. Следствие считает его криминальным авторитетом.Слесарев также обладал банком «Кредиттраст». Его былой глава Александр Тимофеев был арестован в ноябре 2008 года по делу о преднамеренном банкротстве.Содбизнесбанк упоминался в связи с расследованием дела о убийстве первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова, который занимался выдачей и откликом банковских лицензий. Следствие именовало осужденного за компанию убийства Алексея Френкеля одним из создателей Содбизнесбанка. Сам Френкель оговаривал управление Центробанка в причастности к убийству Слесарева.

Ещё :

This entry was posted in Неизвестные новости. Bookmark the permalink.

Comments are closed.